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中融天成案新进展:冻结返还1200万资金后 已有60人返还非法所得.

中融天成案新进展:冻结返还1200万资金后 已有60人返还非法所得.

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编辑: 晨曦
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-02-14 06:05:18
摘要

近日,深圳市公安局罗湖分局发布关于深圳市前海中融天成基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报显示,目前该案查封房产25套,查封商铺、公寓413套,冻结及回款资金约1200万元人民币。 ... ,网贷之家

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近日,深圳市民罗湖分局就深圳前海中融天成基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案发出通知,显示目前该案共查封房地产25套、商铺公寓413套,冻结偿还资金约1200万元。

警方敦促那些参与非法吸收存款的人(包括公司高管、业务经理、销售人员等。)将在深圳前海瑞诚资本管理有限公司、深圳前海中融天成基金管理有限公司或其控制的关联公司任职期间获得的佣金、提成、回扣费、奖金等非法所得,退还至警方指定的账户。如果他们拒绝退还赃款或不配合警方追回,公安机关将依法严格追究相关法律责任。

根据通知,第一批返还非法所得的违法吸毒人员名单已经公布,已有60人返还非法所得。

通知要求,请投资者积极配合警方通过合理合法的渠道反映情况和诉求,警方依法办案,按照法定程序及时公布案件进展。

据了解,2019年4月30日,警方对中融天成提起案件调查,并办理了限制涉案人员(如公司负责人)出境的手续,约谈了公司相关人员,并制作了相关笔录。

根据天眼查APP,中融天成注册资本5000万元,法人为崔龙,是深圳前海瑞成资本管理有限公司的全资子公司.其业务是受托管理股权投资基金(不从事证券投资活动,不公开募集资金开展投资活动,不从事公开募集资金管理业务);委托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制类项目);投资管理(不包括限制项目)。

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