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涉案金额756亿元!特大地下钱庄案告破

涉案金额756亿元!特大地下钱庄案告破

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编辑: 韩红
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-10-15 18:51:34
摘要

严厉打击地下钱庄

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近日,外汇局与公安机关联合破获甘肃特大地下钱庄案,涉案金额达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中,显示甘肃省存在地下钱庄,且有大趋势。公安机关接到线索后,立即对相关线索进行了研判。

甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队副支队长丁延峰:由于这些人长期从事这种违法犯罪活动,反侦查意识很强,这些人手中用于转移资金的账户都是以他人身份办理的银行账户,不是自己的银行账户。

经初步研判,办案人员发现涉案线索账户8000余个,开设网点涉及全国20多个省份。

办案人员寻求案件突破。

海量的信息给案件侦破带来挑战,但随着数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在调查过程中,调查人员发现,涉案的一张银行卡非常可疑,每天的资金金额达到数千万,但账户持有人的信息却是一位老年女性。经进一步调查,调查人员发现该账户的动态流量信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛:我们到银行取回了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是马某(持卡人本人)当时开的,她儿子马某带她去银行。同时我们也调取了相关的提现视频,发现每一笔提现都是马默海在银行进行的,所以我们判断这张卡实际上是犯罪嫌疑人马默海控制使用的。

后来在查看银行卡交易信息时,调查人员发现这些交易有着相似的背景。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛:这些交易对手都有一个特点。大部分是沿海一些进出口企业开的,或者是这些出口生产的工厂的法定代表人或者财务人员开的。

调查人员发现,这是一个通过地理和血缘联系在一起的地下银行犯罪团伙。他们有的控制境内外账户的转账,在市场上发行小卡,专门招揽客户,分工明确。专案组明确了该犯罪团伙的结构体系,是一个境内外勾结、相互交换的地下钱庄团伙。

甘肃省公安厅经侦总队政委何涛:人民银行和外汇管理局帮我们分析资金流向。我们真正理解了犯罪的整个背景和整个犯罪手段。

警方一举打击了犯罪团伙。

为了一举抓获犯罪分子,警方成立了多警种联合行动专案组。在调查研判犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,我们调集多支警力同时出动,一举抓获犯罪嫌疑人。

在甘肃省公安厅专案组办案的民警王丹:经过长期的监控,包括各种侦查手段的运用,基本摸清了5个团伙的基本犯罪事实及其组织结构。同一天,全国各地派出200多名警察同时开始行动。

在现场,民警查获犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等多种作案工具,并及时固定电脑服务器数据等电子证据。在看守所,犯罪嫌疑人向警方交代了操作程序。犯罪嫌疑人马:我负责海外账户操作,另一个负责国内账户操作

甘肃省公安厅经侦总队政委何涛:我们终于及时收网了这个犯罪团伙,抓获了国内六省的几名犯罪嫌疑人,缴获了大量犯罪工具。

坚持“零容忍”,严厉打击地下钱庄。

地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定。近年来,国家对地下钱庄违法犯罪活动始终坚持“零容忍”,不断加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。

国家外汇管理局甘肃省分局国际支付处处长李:市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,不需要提交交易真实性材料。但是,中间存在巨大的资金风险。一旦这些地下钱庄的人跑了,就会发生实质性的资金损失。经营地下银行是违法犯罪的,通过地下银行买卖外汇也是违法的。市场主体必须依法依规经营。

地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪,而且日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动中转移赃款的渠道。近年来,外汇局不断深化和拓展与公安、反洗钱、税务等部门的合作,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。

国家外汇管理局管理检查司副司长萧声:下一步,外汇局将进一步加大地下钱庄综合整治力度,加强渠道管控,督促银行、支付机构进一步落实相关展业原则,阻断地下钱庄资金渠道,维护国家经济金融安全。

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