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“上银信”支付公司被央行和外汇局起诉

“上银信”支付公司被央行和外汇局起诉

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编辑: 叶映荷
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-09-15 14:55:42
摘要

因未缴纳1.15亿罚款被央行告了后,商银信支付又被外管局告了。支付公司被监管处罚后不缴纳罚款的情况十分罕见,但商银信支付却成为了惯犯,连续两次罚单至今均未缴纳,累计未缴纳的罚款金额达到了1.19亿元。

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被央行起诉未缴纳罚款1.15亿元后,尚银鑫的款项被外管局起诉。

作者|张浩东

缴纳公司被监管处罚后不缴纳罚款的情况非常罕见,但尚银鑫却成了惯犯,连续两次未缴纳罚款,累计未缴纳罚款金额达1.19亿元。上银信支付服务有限公司不仅多次被法院列为背信执行人,还成为支付行业的老仆人。对于这样的支付机构,监管就不得不涉及法院。01

如被告未缴纳罚款,去年11月因违规将境内外汇转出境外,国家外汇管理局北京外汇管理部对上银信处以290万元罚款,至今未缴纳。

9月12日,人民法院公告网站发布公告称,北京市西城区人民法院受理国家外汇管理局北京外汇管理部执行其京汇发[2020]45号《行政处罚决定书》号案件的申请。国家外汇管理局北京市外汇管理部已在法定期限内向我院申请执行本行政行为,现依法送达《上银信缴款通知书》((2021)京0102沈星49号《行政裁定书》)。这已经不是上银信支付第一次因未缴纳罚款收到法院行政裁定。作为持牌支付机构,上银信支付不仅多次出现重大违规行为,也未能积极应对监管处罚。未缴纳罚款也给尚银鑫明年的支付牌照续期蒙上了一层阴影。此外,此前对尚银鑫支付的违规行为,可能会让尚银鑫的支付遭受抵制监管的苦果。02

去年4月,中国人民银行营业管理部发布行政处罚消息,央行因16项业务违规,没收违法所得5009.09万元,罚款6588.69万元,合计11597万元。行政处罚信息中存在直接为非法集资平台提供支付结算服务、未严格执行特约商户实名登记制度、违反T 0资金结算服务管理规定、未及时发现和处置特约商户转账支付接口等违规行为。上银信支付此次被央行处罚,或与一起网络赌博案件密切相关。上银信支付间接促成了赌博平台的资金结算,对商户资质把关不严,导致云升支付成为赌博网站的资金结算工具。上海周涛网络科技有限公司名下的云升支付平台曾通过上银信支付等支付公司为“琅琊”的“新葡棋牌”等多家网站提供线上支付接口,结算金额54亿元。上银信收到央行开出的天价罚单后,并未及时向央行缴纳罚款。北京市西城区人民法院于今年5月受理此案。法院经审查认为,中国人民银行营业管理部作出的处罚决定是符合法律规定的。

一审执行后,法院尚未公布案件最新动向,罚款11597万元,可能没有足够的营业利润支付这家被限制提供游戏平台接入的支付公司。03

员工拖欠工资北京上银信支付服务有限公司武汉R&D中心一名员工曾爆出上银信支付服务有限公司拖欠数月的消息,公司OA称是因为重组。改制完成后,只补发了两个月的工资,他拖欠了五个月才离开公司。上银信支付的这名员工也在武汉申请了劳动仲裁。除了这位爆料的员工外,尚银鑫支付还参与了多起涉及申泽尚银鑫支付总部的劳动争议案件

此外,在一起与上银信支付服务有限公司相关的劳动争议案件中,根据北京市西城区劳动人事争议仲裁委员会的裁决,被执行人要求被执行人上银信支付服务有限公司支付97,599.21元。

法院向被执行人送达了执行通知书和财产报告令,但被执行人并未实际履行。法院还对被执行人的商业银行函证支付作出了消费限制令,并通过全国网络查控系统查询了被执行人名下的相关财产信息。北京市西城区人民法院查明,被执行人尚银鑫支付服务有限公司名下有银行存款,法院以其名义划拨银行存款81,934.89元。财产调查后未发现其他可供执行的财产。

员工拖欠工资的发生也反映了目前资金的不足。从BCCI面临的情况来看,BCCI在业务被查后失去了一个主要的收入渠道,Wirecard的风头让BCCI拿不到销售款。背负2亿债务的BCCI,一直很难翻身。

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