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冒充《公检法》诈骗!警方破获一起利用数字人民币洗钱的刑事案件

冒充《公检法》诈骗!警方破获一起利用数字人民币洗钱的刑事案件

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编辑: 叶映荷
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-11-27 08:13:18
摘要

广西首例!近日,藤县公安局民警跨越广西、福建、湖南3省区,成功破获一起帮助诈骗分子利用数字人民币洗钱案件,打掉一“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。

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近日,藤县公安局民警跨越广西、福建、湖南三省,成功破获一起帮助诈骗分子使用数字人民币洗钱案,打掉一个“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。

01

11月1日,在滕县工作的黄女士(化名)向公安机关报案称,当日10时许,接到一名自称是江苏省淄城公安分局反诈骗中心民警的电话,称其涉嫌集资诈骗256万元,现在需要接受调查。

不久后,一名自称“淄城公安分局民警”的男子在QQ上添加黄女士为好友。只是通过朋友,对方发来自己的警官证和黄女士身份信息的照片恐吓黄女士,并要求她提供自己的银行卡账号配合“警方”调查。

黄女士相信是真的,按照对方的指示,下载注册了“One Easy Meeting”和“Security Guard”两个应用,同时提供了自己的银行卡账号和验证码“配合调查”。

当黄女士意识到自己被骗时,银行卡里的57万元不见了。

02

接到报警后,滕县公安局高度重视此次跨省抓捕行动。滕县副县长、党委书记、公安局局长Eval指示刑侦大队全力开展调查,尽快挽回群众损失。

刑侦大队迅速成立专案组对此案进行调查。调查发现,黄女士银行卡转账的大量资金流入了特定的电子钱包,诈骗分子使用数字货币转移了诈骗资金。

经综合研判分析,办案民警最终锁定福建籍犯罪嫌疑人陈某文和余某章。

为尽快挽回群众损失,滕县公安局刑侦大队民警立即前往福建省开展调查。在深入了解两名犯罪嫌疑人的活动规律,充分掌握其犯罪证据后,11月10日,抓捕时机成熟。专案组民警分两路前往厦门和宁德进行抓捕。在当地警方的协助下,成功抓获使用数字人民币洗钱的文和余某章。

随后,专案组民警顺线深挖,发现该案系某团伙所为,迅速锁定该团伙另外两名犯罪嫌疑人洪、洪默金,掌握了该团伙大量犯罪证据等相关线索。

然而,洪和洪默金这两个嫌疑犯却非常狡猾。当警察去逮捕时,他们已经警觉起来,提前开车走了。警方迅速做出反应,追踪两名嫌疑人的飞行轨迹,一路追捕。

在专案组民警的不懈努力下,11月17日,在湖南警方的协助下,犯罪嫌疑人洪、洪默金在湖南娄底成功落网。

经审讯,犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪事实。为获取利益,犯罪嫌疑人文、于某章、洪某龙等人利用数字人民币交易的隐私,为藏匿在境外的诈骗团伙洗钱,帮助诈骗团伙逃脱公安机关的侦查和处罚。

目前,陈某文、余某章等4名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

警方提醒

公检法工作人员不会通过电话或互联网办理案件,提供“安全账户”,更不会通过微信、QQ、传真等方式发出逮捕令、传票等文件。谁要是在电话里自称是《公检法》员工,要求配合转账,那肯定是诈骗!

如遇电信诈骗,请及时拨打110或全国反诈骗专线——96110。并在手机上下载注册“国家反诈骗中心”APP,有效降低被骗风险。

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