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42张银行卡!涉及6.3亿!益阳警方打掉了一个涉及诈骗和洗钱的犯罪团伙

42张银行卡!涉及6.3亿!益阳警方打掉了一个涉及诈骗和洗钱的犯罪团伙

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编辑: 愉见财经
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-11-30 13:38:28
摘要

益阳公安雷霆出击,打掉一为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具涉及洗钱金额达6.3亿余元的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,现场查获银行卡42张,作案手机42台,手机卡48张,笔记本电脑2台。

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11月30日,近日,益阳公安发布《益阳公安雷霆出击》,打掉一个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具、涉案洗钱金额超过6.3亿元的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获银行卡42张、手机42部、手机48部、笔记本电脑2台。

现场缴获的部分手机和笔记本电脑

当场缴获的一些银行卡

11月初,市反诈骗中心接到人民银行益阳中心支行推送的诈骗银行卡线索。市公安局党委委员、副局长詹迅速组织各部门主管警力深入分析研判,彻查团伙。经过多日连续奋战,经过前期缜密侦查、蹲守布阵,掌握了流窜团伙的活动和犯罪规律,11月21日,市公安局在刑侦支队的带领下,组织市反诈中心、沅江公安分局30余名精锐警力,赶赴长沙市岳麓区、鹤山区、益阳市桃江县开展集中收网行动,成功将流窜团伙的头目落实到位。经查,今年3月以来,犯罪嫌疑人王某、莫某先后招募、邀请多名社会闲散人员,在益阳市租房购买银行卡、手机卡,并通过笔记本电脑、手机将资金转移至银行APP、微信、支付宝等第三方支付平台,为缅北境外诈骗团伙转移涉案资金。经初步调查,该团伙“跑分”涉及流水金额达6.3亿余元,非法获利30余万元。经审理,王、莫等人对其帮助网络信息犯罪活动的事实供认不讳。

目前,王、莫等8人已被公安机关依法刑事强制执行,案件还在进一步调查中。

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