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“合兴财控”违规募资287.4亿元 判决:实际控制人支付本金81.2亿元 判处无期徒刑

“合兴财控”违规募资287.4亿元 判决:实际控制人支付本金81.2亿元 判处无期徒刑

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编辑: 大哥
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-12-01 14:46:27
摘要

合星金控系公司于2014年至2019年2月,共向社会公众非法集资共计人民币287.4亿余元,其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、关联公司占用、支付佣金及公司运营等,案发时未兑付本金共计人民币81.2亿余元,涉及1.9万余名集资参与人。

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QQ截图20211130170236.png

2021年11月26日上午,上海市第二中级人民法院公开宣判被告人游凯文集资诈骗罪一案,判处被告人游凯文无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币1000万元。追回的违法所得全部返还给集资参与人,不足部分予以退还。

经审理查明,2011年3月,被告人游投资于上海通江投资集团有限公司,该公司由张(另案处理)开办和经营,由张和游共同经营和管理。之后,双方协商成立合兴财富管理有限公司为通江集团公司融资,由游负责通江集团公司的融资业务,张负责通江集团公司的投资业务。被告人游单独或与张共同设立合兴金融控股公司,主要以合兴金融控股投资集团有限公司为基础,向外部募集资金。

QQ截图20211130170310.png

2017年上半年,通江集团公司在合兴金融控股公司的股份逐步退出,但通江集团公司并未与合兴金融控股公司结算合兴金融控股公司向社会募集的资金。为支付之前到期的理财产品本息,自2017年起,被告人游控制合兴金融控股公司以虚构投资项目或债权、重复分销等方式分销相关理财产品。以及非法向社会公开募集高收益资金并承诺支付到期本息等。并通过其他人购买了100多家空壳公司来获取他们的账户,这些账户被用来建立资金池来分配筹款。

2014年至2019年2月,合景金融控股公司向社会公众非法募集资金共计287.4亿元,大部分用于支付集资参与人本息、占用关联公司、支付佣金及公司经营。事发时未兑付本金合计81.2亿元,涉及1.9万余名集资参与人。

据此,上海市第二中级人民法院依法作出上述判决。一些筹款参与者和被告家属出席了判决。

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