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东方银座董事长李森被起诉 他涉嫌未支付检察院对P2P私募的所有不起诉决定 东方银座房产股权被冻结 吉林信托贷款逾期

东方银座董事长李森被起诉 他涉嫌未支付检察院对P2P私募的所有不起诉决定 东方银座房产股权被冻结 吉林信托贷款逾期

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编辑: 大哥
信息来源: 金融虎
更新日期: 2022-01-06 18:21:05
摘要

起诉书指控,被告人李森等利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计101亿余元;被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行、销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计10亿余元。

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近日,深圳市福田区人民检察院宣布,2021年12月30日,被告人、钟永基、李因犯非法吸收公众存款罪,在深圳市福田区人民法院被提起公诉。

起诉书指控,被告人、钟永基、李利用小额贷款、小额信贷、东银、东银黄金四大互联网P2P平台,非法吸收公众存款共计101亿余元。被告人李森利用其控制的多家私募基金公司非法发行、销售10只基金产品,非法吸收公众存款共计10多亿元。

三年付款承诺未兑现,已通过债权转让、债权转让卡、债权转让等方式支付。

2018年7月,上述P2P平台用户被禁止提现。小额贷款承认平台存在部分兑付问题,月底发布《关于小微金融、小微融通、东银金服投资人债权安置方案》,称东方银座将重组三大债权平台,计划三年兑付,债权转让价款三年兑付。

据深圳市公安局福田分局消息,2018年8月2日,警方以非法吸收公众存款罪对小额信贷服务有限公司(以下简称“小额信贷”)等人立案,并于次年5月抓获犯罪嫌疑人钟、李莫伟。次月,2019年6月,小额信贷发布《东亚银行集团董事长李森答投资者沟通组20190605问》。根据会议纪要,李森否认“该集团已无力偿还”,称这是解决付款问题的办法。全集团致力于资产处置,集团2100万元诉讼款进入执行阶段。

据深圳市人民检察院消息,深圳东方银座集团有限公司(以下简称“东方银座”)董事长、实际控制人李森等人于2019年10月被公安机关移送福田检察院审查起诉。经公开审查听证会和检察委员会两次退回补充调查讨论,2020年12月30日,福田区人民检察院对该案作出相对不起诉处理。检察委员会和听证会明确表示,犯罪嫌疑人未及时执行还款计划,情节严重的,应当依法撤销相对不起诉决定,提起公诉。

深圳市人民检察院表示,经详细调查,涉嫌禁烟金额和未缴金额巨大;而到目前为止,李苗等人都没能有效付出。经检察机关多次催告,目前存入监管账户的资金只有2400万元。经深圳市人民检察院检察委员会讨论决定,依法撤销原案不起诉决定。更换承办人后,福田区人民检察院于2021年12月30日依法提起公诉。

目前,福田区人民检察院已对、钟永基、李采取刑事强制措施。

小额贷款成立于2013年12月,注册资本2亿元,由东方银座全资控股。其核心产品是小微企业贷款,平台累计放款103亿元。截至2018年6月30日,平台累计放款79.24亿元,贷款余额9.09亿元。

2019年5月,警方通报,涉案公司通过债务转移、债务转移卡、债务转移支付2.68亿元。此外,债权还可转换为东方银座发行的“银座Z卡”,可用于商业地产、国际酒店、购物广场、文化旅游等自营门店。隶属东方银座,用于购房、购物、看电影、娱乐、餐饮和酒店住宿。

2021年10月,小额信贷官网发布了盐田水产海鲜批发市场的赎回和安置,计划在补偿后使用其面积

2012年,东方银座表示,集团土地储备规划建筑面积1267.67万平方米,同比大幅增长172%;中国房地产企业100强。直到2018年,东方银座还在中国房地产企业100强榜单上。

东方银座的集团大事记信息于2017年停止,称计划打造“东方沉香健康文化小镇”。自2019年以来,东方银座一直没有上榜百强房企。

流动性危机还涉及其他金融机构。一份关于吉林信托与东方银座借款合同纠纷的判决书显示,2017年5月,吉林信托与沈阳东方银座莱茵城置业有限公司(以下简称“沈阳东银”)签订《信托借款合同》,授予其信托贷款1.9亿元,贷款期限24个月,用于沈阳东方银座莱茵城一期C区项目建设。

2018年3月,双方签订第二期信托贷款合同。2017年6月至2018年5月,向东方银座发放贷款14笔,金额2.16亿元。当年,吉林信托发行的“纪信容晖23号东方银座信托集合信托计划”(二期)推介会宣布延期,原二期计划规模为9000万元。

法院判决沈阳东银支付本金1.39亿元,以及支付前的贷款利息。不履行的,将抵押房产出售,广森集团、钟承担连带赔偿责任。

除吉林信托外,东方银座与兴业银行深圳龙华支行、华融资产也存在纠纷,与兴业银行的纠纷已查封数亿资产。除金融机构外,东方银座还涉及大量劳动合同纠纷,与中建二局等其他工程方存在施工合同纠纷,涉及东方银座盘锦项目。

2021年上半年,东方银座牵头的陇东石塘片区更新项目被曝处于暂停状态,已拖欠村民近1000万元过渡费一年半。据《广州日报》报道,有村民介绍,从2018年开始,村民基地

本都跟东方银座签订了拆迁协议,过渡费领几个月,对方就不再支付了,眼看2022年回迁无望。

目前,东方银座关联的东莞市东方银座置业有限公司、深圳天成万邦信息科技有限公司、盈华融资租赁有限公司、深圳东银汇金珠宝有限公司、中新(黑龙江)互联网小额贷款有限公司均已成为失信被执行人,李森和钟帆飞夫妇均被限制高消费。

东方银座旗下还关联一家港股公司环能国际(1102.HK)2017年,环能国际原主席孙粗洪将公司29.28%股权出让给李淼,后者继任执行董事兼主席,成为公司主要股东。公告披露,李淼持有同济大学建筑学学士学位和成都理工大学核技术应用学士学位。是东方银座总裁,东方银座主要从事房地产开发、酒店管理、物业管理等。

2020年,李淼因未通过连任决议退任,李刚获任环能国际执行董事兼主席。2021年9月,环能国际停牌,并提示摘牌风险。据披露,2021年上半年,环能国际收入2.2亿港元,期内盈利400余万港元。

目前,全国各地多家东方银座酒店仍在营,有生活信息平台显示,有盘锦东方银座广场客户表示,楼内冷清多家店铺未开。东方银座官网展示有沈阳、东莞和深圳的东方银座广场。地产及酒店项目亦主要在辽宁及东莞和深圳。

由于司法协助,东方银座所持全资子公司沈阳市东方银座物业管理有限公司(下称 “东银物业”)股权轮番被多家法院冻结,执行股权数额2000万元,东银物业注册资本为2000万元。深圳市东方银座物业管理有限公司的股权在2018年出质给深圳市前海承润资产管理有限公司。

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