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青岛市中级人民法院一审宣判“博信洗码理财”诈骗案

青岛市中级人民法院一审宣判“博信洗码理财”诈骗案

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编辑: 大哥
信息来源: 金融虎
更新日期: 2022-01-14 15:03:13
摘要

经审计,犯罪期间,崔某非法占用资金3.54亿元。仅查明的4个团队,非法集资金额就达1.13亿元,造成投资人损失4921万余元。

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1月14日,近日,山东省青岛市中级人民法院一审公开宣判崔某等19人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案,判处被告人崔某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余被告人因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪,被判处有期徒刑七年六个月至二年不等,并处罚金。

法院经审理查明,2018年8月,崔某策划发起“博信洗码理财”项目,利用澳门赌场可提供及时、高额回报的洗码理财产品为诱饵,骗取投资者信任,向社会公众非法集资,随后在全国范围内逐步组建洗码团队,并以团队为依托非法吸收社会不特定人群的大量资金。“博信洗码理财”通过微信群和投资者口碑进行宣传。投资者通过现金、银行转账、支付宝转账、微信转账等方式向团队上级汇报订单,向下级分红。崔雇佣多名财务人员连接团队领导,并使用大量他人银行账户进行收款和返利。《博信洗涤码理财》规定,每投资1万元为一个单一账户。据事件发生后公安机关查获的统计数据,截至2019年8月20日,申报数量达417万件。经审计,犯罪期间,崔非法占有3.54亿元。仅认定的4支队伍,非法集资金额就达1.13亿元,造成投资人损失4921万元。

法院经审理认为,被告人崔某以非法占有为目的,以欺诈手段非法集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪,应依法惩处;知道崔以非法占有为目的实施集资诈骗,仍积极提供帮助。其行为已构成集资诈骗罪,应依法惩处;被告人王某、邱某、常某、郭某等。非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大。他们的行为构成非法吸收公众存款罪,应依法惩处。被告人贾某明知崔从事非法集资活动。为掩盖、隐瞒犯罪所得的来源和性质,为崔某提供银行账户进行资金流转,帮助崔某提取现金,并将集资款藏匿。情节严重,其行为构成洗钱罪,应依法惩处。根据各被告的事实、性质、情节及对社会的危害程度,法院依法作出上述判决。

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