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中办国办:打击电信网络诈骗加强金融行业监管

中办国办:打击电信网络诈骗加强金融行业监管

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编辑: 孙媛
信息来源: 金融虎
更新日期: 2022-04-20 12:42:08
摘要

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》(以下简称《意见》),对加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作作出安排部署。

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4月18日消息,近日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》(以下简称《意见》),对加强打击电信网络诈骗违法犯罪工作做出部署。

003010强调,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九大历次全会精神,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,强化法治的系统理念和思维, 坚持依法打击、依法办案,实现法律效果和社会效果的有机统一,坚持打防结合,预防为主,加强预警劝阻,加强宣传教育,坚持科技支撑,强化应对措施。 运用科技信息化手段提升技术反制能力,坚持源头控制、综合治理,强化行业监管、强化属地管控,坚持广泛动员、群防群控,动员群众力量、汇聚群众智慧,坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪高发态势,提升社会治理水平,让人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加有保障、更加可持续,为建设更高水平的平安中国、法治国家作出贡献。

003010要求依法严厉打击电信网络诈骗。坚持依法严惩,形成打击合力,提高打击实效;坚持全链条纵深打击,依法打击电信网络诈骗及上下游相关犯罪;完善骗补资金查处机制,最大限度追回损失;进一步强化法律支撑,为实现全链条打击、一体化治理提供法律保障;加强国际执法和司法合作,积极推进对涉诈逃犯的通缉、引渡和遣返。

003010要求构建严密的防范体系。加强技术反制,建立应对诈骗网站、app、诈骗电话、诈骗短信的机制;加强预警和劝阻,不断提高预警信息监测和发现能力,及时发现潜在受害者,采取劝阻措施;加强宣传教育,建立全方位、广覆盖的反诈骗宣传教育体系,开展防范电信网络诈骗进社区、进乡村、进家庭、进学校、进企业活动,在全社会形成浓厚的反诈骗氛围。

003010要求加强行业监管的源头治理。建立和完善行业安全评估和准入制度;加强金融业监管,及时发现和控制新的洗钱渠道;加强电信行业监管,严格落实电话用户实名登记制度;加强对互联网行业的监管;完善责任追究制度,建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任体系;建立健全信用惩戒制度,将电信网络诈骗及相关违法犯罪人员纳入严重失信主体名单。

003010还要求,强化属地管控综合治理,加强犯罪源头综合整治。

103010强调,各级党委政府要加强对打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的组织领导,统筹力量和资源,建立责任明确、协调联动、衔接紧密、运转高效的打击治理体系。金融、电信、互联网等行业主管部门要全面落实行业监管主体责任,各地要强化落实

同时我们也看到,打击电信网络诈骗是一个复杂的社会治理问题。当前,金融、电信、互联网等行业常被不法分子用作诈骗渠道,重点领域的综合治理也有待加强。迫切需要在全面总结近年来打击治理成功经验的基础上,进行顶层设计。《意见》在中央层面的制定出台,有利于推动构建“党委领导、政府主导、部门负责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的工作格局,有效提升打击管控能力,坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪高发态势,让人民群众的获得感、幸福感、安全感更充实、更有保障、更可持续。

问:请介绍一下起草《意见》的大致思路。

答:在与相关部门起草文件时,我们主要有以下考虑。一是坚决贯彻党中央决策部署。以党中央关于打击治理电信网络诈骗的部署要求为根本遵循,坚持多管齐下,多措并举,齐抓共管,形成合力,坚决遏制电信网络诈骗高发态势。二是切实提高政法机关的打击效率。坚持全链条深度打击,完善诈骗资金侦查机制,强化法律支持,加强国际执法和司法合作,不断提高打击电信网络诈骗违法犯罪的成效。三是强化行业监管源头治理责任。加强金融、电信、互联网等行业主管部门的技术反制和预警监测能力,通过建立健全安全评估、责任追究、信用惩戒等制度,进一步明确金融、电信、互联网行业的监管责任,推动相关行业加强源头管控。四是落实属地管控的综合治理责任。通过明确主体责任、加强犯罪源头综合整治等措施,充分发挥属地在清理涉诈黑灰产业中的重要作用。

问:《意见》的主要内容是什么?铌

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答:制定印发《意见》是深入贯彻落实党中央决策部署的重要举措。《意见》是关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的重要规范性文件,为做好今后一段时期打击治理工作提供了重要遵循。《意见》围绕打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作,着重提出要做好五个方面的工作。

第一,依法严厉打击电信网络诈骗违法犯罪。从近年来打击治理电信网络诈骗违法犯罪的情况看,必须把依法从严惩处、全链条纵深打击作为首要任务,对电信网络诈骗违法犯罪持续重拳出击,形成有效震慑。《意见》明确提出,政法机关要依法严厉打击幕后组织者、出资人、策划者,为实施电信网络诈骗违法犯罪提供转账洗钱、技术平台、引流推广、人员招募、偷越国(边)境等服务的组织和人员,以及买卖银行卡、电话卡、公民个人信息、企业营业执照信息等关联违法犯罪。明确政法机关要健全涉诈资金查处机制,最大限度追赃挽损。 

第二,构建严密防范体系。快破案不如不发案,多追赃不如不受骗。《意见》从强化技术反制、预警劝阻、宣传教育等三个方面,全面落实“防范为先”理念。明确相关行业主管部门、金融机构、电信业务经营者、互联网服务提供者要提升技术反制能力,完善风险控制措施,建立完善预警劝阻专门系统,及时发现潜在受害群众。明确各地要建立全方位、广覆盖的反诈宣传教育体系,形成全社会反诈的浓厚氛围。 

第三,加强行业监管源头治理。总的看,打击治理电信网络诈骗违法犯罪是一个复杂的社会治理问题,必须把行业治理作为重要内容,金融、电信、互联网等行业主管部门要加强行业治理,让电信网络诈骗无处生根。《意见》明确提出要建立健全行业安全评估和准入制度,不符合安全评估和准入条件的,禁止从业;要建立行业风险监测机制,提升风险识别拦截能力,及时采取管控措施;要建立实施电话用户在网积分管理和行业黑名单制度,对频繁应用于涉诈领域的高风险业务进行清理整顿;要严格落实网络账号实名登记等安全管理制度和技术措施,及时发现、处置异常网络账号和网络黑灰产业信息。明确要建立健全行业主管部门、企业、用户三级责任制,建立电信网络诈骗严重失信主体名单制度。 

第四,强化属地管控综合治理。实践证明,电信网络诈骗违法犯罪具有地域性特点,电信网络诈骗违法犯罪窝点集中的地区往往涉诈黑灰产业泛滥,行业治理问题突出。加强犯罪源头地综合整治是打击治理电信网络诈骗违法犯罪的关键一招。《意见》明确提出要加强犯罪源头地综合整治,及时发现、铲除犯罪窝点,建立线索推送、举报渠道,清除本地涉诈黑灰产业。 

第五,加强组织实施。坚强有力的组织领导是有效遏制电信网络诈骗违法犯罪的重要保障。《意见》明确提出要统筹力量资源,加强综合保障,推进各级反诈专门平台和反诈专业队伍建设,全面提升打击治理电信网络诈骗违法犯罪的能力水平。

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