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成都银行因金融消费者投诉数据缺失等八项违规被罚194.6万元

成都银行因金融消费者投诉数据缺失等八项违规被罚194.6万元

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编辑: 愉见财经
信息来源: 金融虎
更新日期: 2022-07-16 06:51:20
摘要

成都银行的八项违法行为分别为:侵害消费者个人信息依法得到保护的权利;漏报金融消费者投诉数据;违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反人民币反假有关规定;违反信用信息安全管理、报送相关规定。

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7月15日,根据中国人民银行成都中心支行更新的处罚公告,成都银行股份有限公司(简称“成都银行”)受到行政处罚,决定文号为罚字[2022]20号,因八项违法行为被罚款人民币194.6万元,决定日期为2022年7月8日。同时,当时的两名企业负责人共被罚款11.8万元。

行政信息公示表显示,成都银行的8项违法行为分别是:侵犯消费者依法保护个人信息的权利;缺少金融消费者投诉数据;违反金融统计法规;违反账户管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务的;未按规定提交大额交易报告或可疑交易报告的;违反人民币反假相关规定的;违反信用信息安全管理和报送相关规定。

QQ截图20220715214402.jpg

时任成都银行会计结算部副总经理王振东因“未履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告”而被罚款8.4万元。时任成都银行副行长的李万荣因“未按规定履行客户身份识别义务”负有责任,被罚款3.4万元。

QQ截图20220715214411.jpg

公开资料显示,成都银行成立于1997年5月8日,法定代表人为王晖,注册资本36.12亿元。其业务范围包括吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内结算、票据贴现和发行金融债券。该公司由成都市国资委间接拥有,持股20%。公司拥有五家外商投资企业,包括江苏宝应金城村镇银行股份有限公司

成都银行一季度报告显示,报告期末,总资产突破8300亿元,达到8377.98亿元,比上年末增长9.04%;存款总额6011.83亿元,比上年末增长10.48%;贷款总额4203.59亿元,较去年末增长7.89%。存款占总负债的比例为76.77%。报告期内实现营业收入48.36亿元,同比增加7.25亿元,增长17.65%;归属于母公司股东的净利润21.51亿元,同比增长28.83%。

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